中国建筑股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

中国建筑股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　外网建筑网站,定制仿古建筑材料,中国建材信息中心中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2022年9月20日在北京中建财富国际中心3908会议室召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生出席会议。董事兼总裁张兆祥先生、独立董事李平先生因工作安排未出席会议，分别授权委托郑学选先生、徐文荣先生代行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2022年9月15日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　全体董事审议并一致通过《关于中建三局增加中建壹品投资发展有限公司注册资本的议案》。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘请王云林任中国建筑股份有限公司总法律顾问的议案》。

　　根据工作需要，经公司董事长郑学选先生提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意聘请王云林先生担任公司总法律顾问。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。王云林先生的简历附后。

　　王云林先生，现任中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师，中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监。研究员级高级会计师，硕士研究生。曾任中国航天科工集团有限公司第二研究院总会计师，中国航天科工集团有限公司财务部副部长、部长，航天证券经纪有限责任公司董事、董事长，航天信息股份有限公司董事，中国航天科工集团有限公司副总会计师、党组成员、总会计师等。2018年11月起任中国建筑集团有限公司党组成员，2018年12月起任中国建筑集团有限公司总会计师，2019年1月起任中国建筑股份有限公司副总裁、财务总监。

　　王云林先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。王云林先生不持有公司股票，王云林先生未受过中国证监会及其他监管部门的任何处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。